Alt
Аудит бизнес-процессов с целью выявления мошеннических схем

Аудит бизнес-процессов с целью выявления мошеннических схем

При возникновении сомнений в законности происхождения средств своих клиентов и партнеров мы рекомендуем проводить аудит бизнес-процессов для выявления мошенничества и попыток легализации криминальных доходов. Компания Cross Technologies проверит ваш сервис на присутствие лазеек, открывающих путь для мошенничества в финансовой сфере.


Аудиторская деятельность ставит своей целью не обвинение заказчика, а выявление мошенников среди его клиентов, с одновременным закрытием всех схем и лазеек. Работа по закрытию «дыр» в системе финансовой безопасности ведется не только по факту, но и с учетом возможности совершения преступлений в перспективе.


Как организовать закрытие мошеннических схем втайне от клиентов

Наши эксперты подключатся к вашим бизнес-процессам и организуют:


  • анализ направлений для исследования;
  • обследование процессов, предполагающих взаимодействие клиента с сервисом и другими пользователями;
  • разработку мер противодействия теневым схемам, реализуемым пользователями и сотрудниками заказчика.

Для закрытия выявленных или возможных мошеннических схем, сотрудники Cross Technologies могут использовать возможности существующих протоколов безопасности. Если они окажутся неэффективными — мы разработаем дополнительный механизм защиты и запустим этот процесс на объекте заказчика.


Для усовершенствования процессов противодействия мошенничеству мы используем эффективные антифрод-продукты, анализирующие транзакции и вспомогательные данные. Предлагаемые заказчику антифрод решения соответствуют нормативам 167 ФЗ и отличаются высокой скоростью развертывания и завидной отказоустойчивостью. Например, программное обеспечение IBM Safer Payments разворачивается на объекте заказчика за 36 часов и обеспечивает высокую надежность механизма защиты, поднимая доступность системы контроля до SLA 99,999%.


По итогам аудита и развертывания механизмов защиты клиент получает подробный отчет, в котором указываются все перекрытые лазейки и заблокированные на перспективу направления атаки.