Alt
Проектирование и внедрение системы защиты от мошенничества и противодействия отмыванию денежных средств

Проектирование и внедрение системы защиты от мошенничества и противодействия отмыванию денежных средств

Компания Cross Technologies организует интеграцию системы защиты от мошенничества с существующими и находящимися в процессе разработки бизнес-процессами заказчика этой услуги. В качестве мер сопротивления легализации преступных доходов и хищению денег мы используем консолидацию каналов, расширяемый список правил обслуживания и контроль модели поведения. Наша защита от мошенников отслеживает транзакции эмитированных заказчиком пластиковых карт, мобильных приложений и программ лояльности. С особой тщательностью мы контролируем введение систем интернет-банкинга, допускающих дистанционный выпуск платежных карт и переводы денег между внутренними счетами. Автоматизированная система противодействия мошенникам от Cross Technologies разгрузит ваших операторов и снизит процент ошибок, объясняемых человеческим фактором.


Как остановить финансовые махинации и прекратить отмывание денежных средств

Мы предлагаем комплексную услугу противодействия криминальным транзакциям. Чтобы реализовать эту схему, мы проводим следующие работы:


  • анализ бизнес-процессов заказчика с подробным обследованием существующей системы защиты от финансового мошенничества;
  • создание антифрод системы под бизнес клиента (обычно используется IBM Safer Payments, адаптированная под заказчика нашими специалистами);
  • установку и настройку антифрод защиты от финансового мошенничества, с развертыванием нового программно-аппаратного комплекса;
  • усовершенствование новых алгоритмов, противостоящих финансовому мошенничеству и попыткам отмывания денежных средств.

По завершению внедрения антифрод-программы, мы предлагаем обучение ваших сотрудников. Они повысят технические навыки и уровень зрелости в вопросах информационной безопасности ваших сотрудников. Своевременное применение антифрод комплекса усиливает защиту финансовых данных. Кроме того, наше программное обеспечение снижает риски наложения финансовых санкций со стороны регуляторов и контролирующих органов, отслеживающих соблюдение норм и правил «антиотмывочного» законодательства.


Cross Technologies гарантирует высокую скорость развертывания и доступность подобной системы защиты. Процесс развертывания занимает 36 часов, а степень доступности соответствует SLA 99,999%. Предлагаемый продукт соответствует требованиям 167 ФЗ.