Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос

Согласно Федеральному Закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, Положению Центрального Банка 321-П и рекомендательному письму ЦБ №99-Т банки обязуют выполнять следующие задачи:

•    Идентификация клиента
        Сбор и анализ обязательной информации о клиентах. Определение категории риска         причастности клиента к «отмыванию» в зависимости от собранной информации.

•    Выявление лиц, причастных к террористической деятельности
        Проверка клиентов и контрагентов на причастность к террористической деятельности, контроль санкционных списков и списков террористов.

•    Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
        Выявление подозрительных операций, непрозрачный характер сделки.

•    Информирование ЦБ
        Формирование отчетов о приостановленных операциях и зафиксированной подозрительной активности.

AML система (от англ. anti-money laundering "противодействие отмыванию доходов") - система, предназначенная для оценки финансовых транзакций, а также информации по клиентам и контрагентам на предмет попадания под действие Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках выполнения вышеперечисленных задач специалисты АО "Кросс технолоджис" проведут следующие работы:

•    Обследование инфраструктуры Банка, бизнес-процессов и процессов AML;
•    Технический проект и разработка рабочей документации;
•    Внедрение Системы AML и ее интеграция в инфраструктуру Банка;
•    Разработка, настройка и тестирование механизмов выявления ОД/ФТ;
•    Организация обучения специалистов Банка принципам работы в системе / администрирования системы;
•    Приемосдаточные испытания и перевод в промышленную эксплуатацию Системы AML.

Специалисты АО "Кросс технолоджис» специализируются на внедрении AML системы IBM Safer Payments (https://crosstech.su/catalog/ibm/ibm-safer-payments-iris/).

Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку